Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.02.2026
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО "МЕТКОМБАНК".
2. О количественном и персональном составе Правления ПАО "МЕТКОМБАНК".
3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО "МЕТКОМБАНК".
4. О реформировании Службы информационной безопасности ПАО "МЕТКОМБАНК".
5. Отчеты по проблемной задолженности за 4 квартал 2025 года.
6. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок со связанным с ПАО "МЕТКОМБАНК" лицом.
8. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.
9. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год и изменений в методике их расчета.
10. Об исполнении требований Стандарта Платежной системы "Мир" в части утверждения пороговых значений показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год.
11. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
13. План проведения проверок Службой внутреннего аудита ПАО "МЕТКОМБАНК" на 2026 год.
14. План работы Совета Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК" на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления и ПНИИИ
ПАО "МЕТКОМБАНК"
Е.В. Чертищев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 26 г. М.П.