Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.02.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): "26" февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об утверждении Положения о порядке отбора аудиторской организации ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о конкурсе по отбору аудиторской организации ПАО "СПБ Биржа".
3. О проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации ПАО "СПБ Биржа" и дочерних организаций ПАО "СПБ Биржа" и об одобрении условий такого конкурса в 2026 году.
4. О рассмотрении Ежегодного отчета об управлении регуляторным риском Репозитария ПАО "СПБ Биржа" от 13.02.2026.
5. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения и профессиональной этики ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
7. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа"

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “19” февраля 2026 г. М.П.