Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 февраля 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в голосовании совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров из 8.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

1. По вопросу № 3 повестки дня "Стратегия развития АО "Экспобанк" на 2026-2028 гг."
Решение по вопросу принято единогласно.

2. По вопросу № 4 повестки дня "Утверждение бизнес-плана на 2026 год."
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

1. По вопросу № 3 повестки дня "Стратегия развития АО "Экспобанк" на 2026-2028 гг." принято решение:
Утвердить Стратегию развития АО "Экспобанк" на 2026-2028 гг. (Приложение № 3).

2. По вопросу № 4 повестки дня "Утверждение бизнес-плана на 2026 год." принято решение:
Утвердить бизнес-план АО "Экспобанк" на 2026 год (в трех сценариях), в качестве целевого сценария определить "Базовый" (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "19" февраля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 19 от "19" февраля 2026 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 2026 г. М.П.