Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2026
Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 18 февраля 2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "ТЗА". Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО "ТЗА" считается правомочным (кворум имелся).
По вопросу "О рассмотрении Советом директоров ПАО "ТЗА" поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня" кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТЗА" вопросы, предложенные акционером ПАО "КАМАЗ":
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "ТЗА" в новой редакции.
1.2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТЗА" вопросы, предложенные акционером АО "Региональный фонд":
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ТЗА" и Ревизионную комиссию ПАО "ТЗА" кандидатов, указанных в приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО "ТЗА".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19.02.2026, протокол № 5 (263).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Нуриахметов


3.2. Дата 20.02.2026г.