Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
акционерное общество "РОСНАНО"
Сообщение о существенном факте "О решениях, принятых советом директоров"
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 февраля 2026 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие (получены опросные листы) 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу I повестки дня заседания Совета директоров АО "РОСНАНО":
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу I повестки дня заседания Совета директоров АО "РОСНАНО": Утвердить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11 февраля 2019 года, заключенному между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", согласно Приложению к протоколу.

2.2.1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11 февраля 2019 года, заключенному между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" (далее – Соглашение, Договор на управление соответственно):
Стороны Соглашения: акционерное общество "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333) (далее – Общество) и общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" (ОГРН 5137746180743) (далее – Управляющая организация).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет Соглашения: изменение условий Договора на управление.
Цена Договора на управление (с учетом Соглашения): размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом в пользу Управляющей организации, определяется совокупным размером:
сумм Комиссий за управление (с учетом возмещаемых расходов) и Комиссий за выходы, рассчитанных и утвержденных в установленном порядке за период с даты заключения Договора на управление по 31 марта 2025 г. (включительно), в размере не более 14 300 000 000 (Четырнадцати миллиардов трехсот миллионов) рублей, включая НДС по ставке, определяемой в соответствии с применимым законодательством;
и
сумм Комиссий за выходы, рассчитываемых с 01 апреля 2025 г. в соответствии с Соглашением и Методикой расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору на управление, утвержденной Советом Директоров Общества.
Иные условия Соглашения: Соглашение применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 01 апреля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 февраля 2026 года (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 18 февраля 2026 года № 177.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 03 июля 2025 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 19 февраля 2026 года.