Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК".
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
По пункту 1.5. – решение принято.
2. Утверждение КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК" на 2026 год. Решение принято.
3. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК". Решение принято.
4. О порядке принятия решений по повышению окладов работников организаций ПАО "ОАК". Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК".
1.1. Избрать председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО "ОАК" кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "ОАК" кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.3. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО "ОАК" кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.4. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ОАК" кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.5. Председателям Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК" подготовить предложения по кандидатам для включения в составы подчиненных Комитетов и направить их Корпоративному секретарю для организации рассмотрения вопроса о персональном формировании Комитетов Советом директоров ПАО "ОАК".

По вопросу № 2 повестки дня: "Утверждение КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК" на 2026 год".
Согласовать ключевые показатели эффективности (КПЭ) директора Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК" на 2026 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК" на 2026 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 3 повестки дня: "Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК".
С учетом необходимости проведения ежегодной индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК" утвердить совокупное годовое фиксированное вознаграждение директора Департамента внутреннего аудита ПАО "ОАК" в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 4 повестки дня: "О порядке принятия решений по повышению окладов работников организаций ПАО "ОАК".
Генеральному директору ПАО "ОАК" руководствоваться подходами, закрепленными в Порядке принятия решений по повышению окладов работников выше уровня ежегодной индексации в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров), и обеспечить, чтобы руководители организаций, находящихся в периметре управления ПАО "ОАК", также руководствовались подходами, закрепленными в указанном Порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2026, № 578.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 19.02.2026г.