Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш" Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш" или 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11 (РТ-Регистратор);
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо для эмитента.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования): 24 марта 2026г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 февраля 2025 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества, коммерческой организации (управляющей организации).
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, будет предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш".
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 16.02.2026 г., Протокол № б/н от 19.02.2026 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г. ISIN RU000A0JRZF8

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор И.Н.Арсланов

19.02.2026 г.



3. Подпись
3.1. Впеменный генеральный директор
И.Н. Арсланов


3.2. Дата 19.02.2026г.