Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Открытое акционерное общество "Магнит"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Магнит" по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

На заседании Совета директоров ОАО "Магнит" присутствовали пять членов Совета директоров из пяти.

Кворум составил 100% и Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Магнит:

По четвертому вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО "Магнит", о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Магнит" по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО "Магнит"

Формулировка принятого решения:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Магнит" по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО "Магнит" следующих кандидатов:
1) Гутиев Марат Викторович;
2) Езеев Марат Петрович;
3) Плиев Тамерлан Григорьевич;
4) Хабицова Лариса Батрбековна;
5) Хабицова Лена Бимболатовна.

Итоги голосования:
"за" - 5 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 18 февраля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 19 февраля 2026 года, протокол № 3.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев
3.2. Дата: 19.02.2026