Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество "Сокол"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сокол"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718059412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02122-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718059412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид собрания - внеочередное (совместное присутствие), на основании Решения Совета директоров Общества (Протокол №01/26 от 19.02.26г.);
Способ принятия решений годовым Собранием: (заседание/заочное голосование)
Тип заседания: (заседание, совмещенное с заочным голосованием).
Дата проведения Собрания: 25 марта 2026 года.
Место проведения Собрания: 10512, Москва г, Щелковское ш, дом 5, строение 1
Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 марта 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 марта 2026г.
Категории (типы, вид) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания - Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-02122-А. Номинал 4.40 (руб.). Всего 797 625 (шт).
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 105122, г. Москва, Щелковское ш, д. 5, стр.1
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: отсутствует.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: отсутствует.

2.2. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Сокол".
5. Избрание Ревизора АО "Сокол".
6. Утверждение аудитора АО "Сокол".

2.3. Утвердить:
формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Собрании;
текст сообщения о проведении годового Собрания;

следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания – до 20 февраля 2026 года опубликовать сообщение о проведении годового Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);
следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

- Годовой отчет,
- Годовая бухгалтерская отчетность,
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2025 финансового года,
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры,
- Сведения об аудиторе,
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Собрания;

Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:
с 20 февраля 2026 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО "Сокол", Секретариат.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Харитонова
3.2. Дата: 19.02.2026