Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение "19" февраля 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Службой внутреннего аудита КБ "Ренессанс Кредит" (ООО.
2. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 2026 год.
3. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
4. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
5. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
6. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
7. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
8. О рассмотрении Отчета о стресс-тестировании риска концентрации КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
9. О рассмотрении Отчета о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
10. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
11. О рассмотрении Отчета о выполнении обязательных нормативов КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г.
12. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 2025 год.
13. Об утверждении Политики по управлению рисками аутсорсинга КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
14. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
15. Об утверждении новой редакции Положения по управлению рисками и капиталом в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
16. Об утверждении новой редакции Положения о проведении стресс-тестирования в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
17. Об утверждении новой редакции Методики проведения стресс-тестирования кредитного риска портфелей однородных ссуд КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Службой внутреннего аудита КБ "Ренессанс Кредит" (ООО в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 2026 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Принять к сведению Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
8. Принять к сведению Отчет о стресс-тестировании риска концентрации КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
9. Принять к сведению Отчет о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 9 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
10. Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 10 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
11. Принять к сведению Отчет о выполнении обязательных нормативов КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г. в соответствии с Приложением № 11 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
12. Принять к сведению Отчет о результатах выполнения ВПОДК КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 2025 год в соответствии с Приложением № 12 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
13. Утвердить Политику по управлению рисками аутсорсинга КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 13 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
14. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 14 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
15. Утвердить новую редакцию Положения по управлению рисками и капиталом в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 15 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
16. Утвердить новую редакцию Положения о проведении стресс-тестирования в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 16 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
17. Утвердить новую редакцию Методики проведения стресс-тестирования кредитного риска портфелей однородных ссуд КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 17 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.02.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.02.2026 г., № ВД-260219/002С
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

Д.Г. Феофанов
(подпись)

3.2. Дата "19" февраля 2026 г. М.П.