Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество Группа компаний "Азот"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Группа компаний "Азот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.Грузовая, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847479618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838365595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55254-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- Дата проведения – 19 февраля 2026 г.
- Место проведения Общего собрания акционеров – Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 24, нотариальная контора нотариуса Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Соповой В.Ю.
- Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени,
- Время закрытия заседания: 10 часов 55 минут местного времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций по первому вопросу повестки дня общего собрания – 831 331, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания АО ГК "Азот" посредством направления заполненных бюллетеней по второму вопросу повестки дня – 2 078 326, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня имеется.


2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении последующего согласия на внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01-75453/0001/У-25 от 28.05.2025 года.
2. О предоставлении последующего согласия на внесение изменений в условия крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01-75453/0001/У-25 от 28.05.2025 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество бюллетеней, признанных недействительными – НЕТ.
"ЗА" - подано 831 331 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, участвующие в заседании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество бюллетеней, признанных недействительными – НЕТ.
"ЗА" - подано 2 078 326 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, участвующие в заседании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Предоставить последующее согласие на внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения Дополнительного соглашения № 1 (далее по тексту – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № ДП01-75453/0001/У-25 от 28.05.2025 года (далее по тексту – Договор), заключенному АО ГК "Азот" (далее по тексту – Поручитель/Поручитель 1) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее по тексту - Кредитор, Банк), в обеспечение исполнения обязательств КАО "Азот" (далее по тексту – Заемщик, Выгодоприобретатель) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № КС-75453/0001/У-25 от 28.05.2025 года (далее по тексту - Кредитное соглашение), в том числе, на следующих существенных условиях:

1. Изменить подпункт 2.1.3. пункта 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
"2.1.3. по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения, в случае, если ежеквартальные (за каждый квартал) кредитовые обороты по Залоговым счетам (в отношении Заемщика) и расчетным счетам Обязанных лиц (а также АО "НПО "Альтаир" и АО "Азот Инвест"), открытым в Банке, начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитного соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 95 (Девяносто пяти) процентов от совокупных поступлений за календарный квартал по всем счетам Заемщика и Обязанных лиц (а также АО "НПО "Альтаир" и АО "Азот Инвест") (включая счета в других банках).
Измененная в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором Кредитор направил уведомление об увеличении процентной ставки, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно)."

2. Поручитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Соглашения о порядке заключения кредитных сделок № КС-75453/0001/У-25 от "28" мая 2025 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

3. Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.


Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Предоставить последующее согласие на внесение изменений в условия крупной сделки путем заключения Дополнительного соглашения № 1 (далее по тексту – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № ДП01-75453/0001/У-25 от 28.05.2025 года (далее по тексту – Договор), заключенному АО ГК "Азот" (далее по тексту – Поручитель/Поручитель 1) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее по тексту - Кредитор, Банк), в обеспечение исполнения обязательств КАО "Азот" (далее по тексту – Заемщик, Выгодоприобретатель) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № КС-75453/0001/У-25 от 28.05.2025 года (далее по тексту - Кредитное соглашение), на условиях, изложенных в первом вопросе повестки дня настоящего протокола.

Решения общего собрания акционеров АО ГК "Азот" действуют бессрочно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 19 февраля 2026 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-55254-Е, дата регистрации выпуска: 21.12.2006, Код ISIN RU000A0ZYT65.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Бебутов


3.2. Дата 19.02.2026г.