Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО "Россети Урал"" принято решение:
Утвердить кандидатуру АО "СОГАЗ" в качестве Страховщика Общества на следующих условиях:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО "СОГАЗ" - с 30.01.2026 по 29.01.2027
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок" принято решение:
1. Установить, что в соответствии с буллитами "б", "в" подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО "Россети Урал" согласие Совета директоров ПАО "Россети Урал" (далее - Общество) должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:
1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом "ж" подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО "Россети Урал" в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, в государственную или муниципальную собственность:
- Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых невостребованными активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн руб.;
- Объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;
1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 1.2. настоящего решения.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО "Россети Урал" от 23.10.2025 по вопросу № 3 "Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок" (пункт 1 протокола от 23.10.2025 № 576), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 "Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок" принято решение:
1. Установить, что в соответствии с пунктами "б", "в", "г" подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО "Россети Урал" согласие Совета директоров ПАО "Россети Урал" (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:
1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:
1.1.1. Объектов электроэнергетики (в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке), находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества (объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС)
и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее – Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 1 к настоящему решению;
- приобретаемых за счет источника "Чистая прибыль от прочих видов деятельности" текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 1 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению;
- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению.
1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, за исключением:
1.1.2.1. Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев, аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 приложения № 1 к настоящему решению.
1.1.2.2. Земельных участков:
- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.
1.1.3. Объектов незавершенного строительства.
1.1.4. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн руб. (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:
- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее – Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.
2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.
2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению №2 к настоящему решению, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении №1 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО "Россети Урал" от 20.05.2024 по вопросу № 1 "Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО "Россети Урал" о согласии на совершение сделок" (пункты 1, 2 решения по вопросу № 1 протокола от 20.05.2024 № 516), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 "О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества" принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 "Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО "Россети Урал" на 1 полугодие 2026 года" принято решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 "О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО "Россети Урал" за 2025 год" принято решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО "Россети Урал" за 2025 год в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 "О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" об обеспечении страховой защиты за 2025 год" принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" об обеспечении страховой защиты за 2025 год в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 18.02.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2026 г., протокол № 586.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 19 февраля 2026 г.