Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного
совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов
Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений,
предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1.: Определение способа и вида принятия решений общим собранием акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: "Определить способ принятия решений общим собранием акционеров-заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. Вид заседания-годовое."
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N2.: Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения заседания.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: "26" марта 2026 года;
место проведения заседания: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп. 2;
время открытия заседания: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2, крайний срок окончания приемки Обществом таких бюллетеней – "23" марта 2026 г.
Ответственность за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, возложить на Генерального директора Общества Ланглейбена Илью Борисовича. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора Общества - АО "РДЦ ПАРИТЕТ" (г. Москва)".

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N3.: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование : "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "02" марта 2026г.".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N4.: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2025г.

3.Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

4. Избрание Генерального директора Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание Ревизора Общества.

7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

8.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений".


Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N5.: Рекомендации по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей и размерам таких вознаграждений.
Вопрос, поставленный на голосование: "Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания на одном годовом заседании общего собрания акционеров до даты проведения следующего за ним годового заседания собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными ст.13 Положения о Наблюдательном совете Общества ".


Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N6.: Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста сообщения.
Вопрос, поставленный на голосование: "Опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет - http://www.birss.ru/ в срок до "04" марта 2026г. Утвердить форму и текст сообщения".

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №7.: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня."

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня №8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания при принятии решений общим собранием акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, в следующем составе:
-сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, для избрания Ревизором, для избрания Генеральным директором с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание;
-бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, годовой отчет Общества за 2025 год;
- протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества по вопросам подготовки годового заседания общего собрания акционеров Общества, содержащие рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов;
-проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
-список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня заседания общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления);
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров,
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Порядок предоставления указанной информации:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в период с "04" марта 2026 года до "26" марта 2026 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2., телефон для информации: (495) 383-42-45 (доб. 1154)."

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня №9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., представление их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Предварительно утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность Общества за 2025г., представить их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня №10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам работы Общества за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
"Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2025 год в размере 7 601 890, 63 руб. (Семь миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот девяносто рублей 63 копейки) следующим образом:
1) 99 073,8 руб. (Девяносто девять тысяч семьдесят три рубля 80 копеек) направить на выплату дивидендов.
2) 7 502 816,83 руб. (Семь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 83 копейки) направить на пополнение оборотных средств общества.
Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 314 (Триста четырнадцать) рублей 52 копейки на одну привилегированную акцию типа "А". Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – "06" апреля 2026г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств".


Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" – 3 голоса; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня №11. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Назначить в качестве Председателя годового заседания общего собрания акционеров Общества члена Наблюдательного совета Общества Степанову-Рохленко Д.Р."

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня 12.: Утверждение кандидатур для внесения в бюллетени по избранию членами Наблюдательного совета, Генеральным директором и Ревизором Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить внесение в бюллетени следующих кандидатов:
1.Для избрания Генеральным директором:
Гавриш Геннадий Григорьевич

2.Для избрания Ревизором:
Шубина Оксана Вячеславовна

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "19" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "19" февраля 2026 года N02-26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.




3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2026г. М.П.