Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество "Работница"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Работница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602618236
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000998
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13500
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 107 809
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42102-А.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: A
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 979
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-42102-А.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2026 года, протокол № 1
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложения Реброва С.С. о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О рассмотрении предложений акционера Реброва С.С. о включении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, изменений в Устав Общества.

2.2. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятом решении:

Присутствовали 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Решения по вопросам повестки дня заседания СД приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По 1 вопросу повестки дня.
Включить предложенные акционером Ребровым С.С. вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 г.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
РЕШИЛИ: включить данные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.

По 2 вопросу повестки дня

Решение: Включить, предложенные Ребровым С.С. кандидатуры в Совет директоров:
1. МОРОЗОВА Ирина Николаевна - главный бухгалтер АО "Работница"
2. РЕБРОВ Сергей Станиславович - акционер АО "Работница"
3. СИМОНЯН Виктория Григорьевна – акционер АО "Работница"
4. ХОДЯКОВ Эдуард Викторович – генеральный директор АО "Работница"
5. ШАЙДУЛИНА Элеонора Ильгисовна – акционер АО "Работница"

Решение: Для избрания Ревизионной комиссии Общества включить кандидатуры
1. Рублева Александра Валерьевна - юрисконсульт АО "Работница"
2. Нечесова Светлана Борисовна – заместитель главного бухгалтера АО "Работница"
3. Коробкина Елена Владимировна – специалист по охране труда и окружающей среды АО "Работниц"

РЕШИЛИ: Включить, предложенные Ребровым С.С. кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества в список кандидатов для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества. Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров ______________________ Ребров С.С.

Секретарь _______________________ Попенкова А.В.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Ходяков


3.2. Дата 19.02.2026г.