Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2026г.
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:10 час. 00 мин.
2.5. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп. 2;
2.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): 117403,г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.
2.7. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" марта 2026 года;
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "02" марта 2026 года.
2.11. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2025г.

3.Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

4. Избрание Генерального директора Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание Ревизора Общества.

7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

8.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений".

2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в период с "04" марта 2026 года до "26" марта 2026 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2., телефон для информации: (495) 383-42-45 (доб. 1154)."

2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
2.14. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Наблюдательным советом 19.02.2026г., протокол № 02-26 от 19.02.2026г.
2.15. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.



3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2026г. М.П.