Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров Общества приняли участие в голосовании: (Н.В. Шутов, А.Н.Шутов, А.А.Щелкунов, Д.Г. Федотов, О.Е. Светанько, О.А. Шкутова, Косов Д.И.).
Результаты голосования:
Вопрос N 1: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос N 1: О предложениях, поступивших от акционеров ПАО "ЗиТ", по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять предложение акционера ПАО "ЗиТ" Шутова Николая Васильевича о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО "ЗиТ".
2. Включить в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО "ЗиТ" на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов:
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Щелкунов Александр Александрович
Федотов Дмитрий Геннадьевич
Косов Дмитрий Иванович
Светанько Ольга Евгеньевна
Шкутова Ольга Алексеевна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 19 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приятно соответствующее решение: 19.02.2026 года N 35/908.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993 г., код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A101PH5.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
__________________ Федотов Д.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2026г. М.П.