Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество "Победа"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- второй вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Первый вопрос повестки дня:
Предоставить согласие в соответствии с главой 16 Устава Общества на заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
2. Стороны по договору:
2.1. Кредитор: АО "Россельхозбанк" (далее - Банк).
2.2. Заемщик: АО "Победа" (далее - Заемщик).
3. Лимит выдачи: не более 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.
4. Процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,1 % (Три целых одна десятая процента) годовых.
5. Окончательный срок погашения (возврата) кредита: не позднее 365 дней с даты заключения договора об открытии кредитной линии.
Целевое использование: Финансирование сезонных работ в том числе, в соответствии с решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидий № 25-66428-01969-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780, а именно:
- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (01.40.003);
6. Иное: Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления Заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения ключевой ставки Банка России или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

Второй вопрос повестки дня:
Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Махолину Андрею Владимировичу на заключение от имени Общества с АО "Россельхозбанк" одобренной ранее сделки, а также на подписание прочих документов, связанных с заключением указанной сделки.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 февраля 2026 года, № 19-02.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин


3.2. Дата 19.02.2026г.