Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 18.02.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/1 от 22.01.2026 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ПО "УОМЗ", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик", Акционерное общество "ПО "УОМЗ" (АО "ПО "УОМЗ") – "Покупатель".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – а именно изделия, изготовленного по нормативно-технической документации, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка вышеуказанных изделий будет осуществляться в рамках контракта №Р/2111211130194 от 21.07.2021г. на условиях Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества (Москва, 10.12.2009г.).
Цена сделки:137 820 735,03 (Сто тридцать семь миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 03 копейки, в том числе НДС 22% 24 852 919,43 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 43 копейки.
Сумма Договора и цена единицы (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы изделия. Она указывается в счете на оплату, счет-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчёт по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Цена на изделие действительна в течение 2026 года.
Срок и порядок поставки:Срок и порядок поставки указаны в Ведомости поставки. Отгрузка изделий осуществляется Покупателем самовывозом со склада Поставщика после уведомления о готовности продукции к отгрузке. По предварительному согласованию Сторон допускается досрочная и частичная отгрузка продукции.
Порядок и условия оплаты:Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 50% от суммы Договора на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.
В случае не поступления аванса до 02.03.2026г., срок поставки сдвигается на 2027 год с пересмотром цены, суммы и срока действия Договора.
Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, осуществляется Покупателем не позднее 30.06.2027г.
Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
Принятое решение:
Принятое решение:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/1 от 22.01.2026 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ПО "УОМЗ", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ПО "УОМЗ" (АО "ПО "УОМЗ") – "Покупатель".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – а именно изделия, изготовленного по нормативно-технической документации, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка вышеуказанных изделий будет осуществляться в рамках контракта №Р/2111211130194 от 21.07.2021г. на условиях Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества (Москва, 10.12.2009г.).
Цена сделки:137 820 735,03 (Сто тридцать семь миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 03 копейки, в том числе НДС 22% 24 852 919,43 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 43 копейки.
Сумма Договора и цена единицы (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы изделия. Она указывается в счете на оплату, счет-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчёт по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Цена на изделие действительна в течение 2026 года.
Срок и порядок поставки:Срок и порядок поставки указаны в Ведомости поставки. Отгрузка изделий осуществляется Покупателем самовывозом со склада Поставщика после уведомления о готовности продукции к отгрузке. По предварительному согласованию Сторон допускается досрочная и частичная отгрузка продукции.
Порядок и условия оплаты:Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 50% от суммы Договора на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.
В случае не поступления аванса до 02.03.2026г., срок поставки сдвигается на 2027 год с пересмотром цены, суммы и срока действия Договора.
Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, осуществляется Покупателем не позднее 30.06.2027г.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 19.02.2026 года № 07/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 19.02.2026