Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301707761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319037140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00048-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319037140; www.gidroavtomatika.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - в заседании совета директоров приняло участие 9 из 9 членов совета директоров. Кворум установлен. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу Повестки дня:
Принять поступившие в Общество предложения от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Гидроавтоматика" на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2025 год.
Включить в список для голосования по выборам совета директоров следующие кандидатуры:
1. Дорофеев Дмитрий Викторович
2. Леушкин Алексей Иванович
3. Леушкина Ольга Викторовна
4. Максимова Варвара Юрьевна
5. Минюков Дмитрий Ряшитович
6. Полонский Александр Юрьевич
7. Пяткин Сергей Анатольевич
8. Стройкин Дмитрий Николаевич
9. Таюшев Денис Владимирович
Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Новых Анна Александровна
2. Платицына Ольга Николаевна
3. Просвирнина Светлана Михайловна
4. Срыбная Елена Александровна
5. Фролова Ирина Ивановна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2026г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2026 г. Протокол № 1/26 заседания совета директоров ПАО "Гидроавтоматика".
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 20.09.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JTR23, код CFI – ESVXFR.
- привилегированные акции типа А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 2-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 19.08.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTR31, код CFI – EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ______________ Питьев Денис Олегович
3.2. Дата подписи: 19.02.2026 г. М.П.