Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2026
Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D
ПРОТОКОЛ № 74
заседания Совета директоров
Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
(далее - АО "Фанпласт", Общество)

Дата проведения: "16" февраля 2026 года
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8
Время проведения заседания: 10:00
Дата составления протокола "16" февраля 2026 года

В АО "Фанпласт" 5 (пять) членов Совета директоров (далее – СД).

Из них присутствовали:
Жолобов Владимир Станиславович – председатель СД,
Капитанов Павел Сергеевич – член СД,
Проворный Евгений Александрович – член СД,
Столбов Александр Максимович – член СД.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 80 %.
Заседание правомочно и может приступить к обсуждению вопросов повестки дня.


Повестка дня заседания:
1. Расторжение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
2. Утверждение нового регистратора Акционерного общества "ФАНПЛАСТ" и условий договора с ним.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович с пояснением о том, что назрела необходимость поменять регистратора Общества. О том, что у Общества есть партнеры, которые ведут реестр у другого Регистратора, а условия обслуживания у ООО "Реестр-РН" стали ужесточаться и перестали быть комфортными.
Владимир Станиславович предложил проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг АО "Фанпласт" № 404-Р, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818) 31 марта 2014 года. Уполномочить Генерального директора АО "Фанпласт" уведомить Регистратора о расторжении договора.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг АО "Фанпласт" № 404-Р, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818) 31 марта 2014 года. Уполномочить Генерального директора АО "Фанпласт" уведомить Регистратора о расторжении договора.

По второму вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров предложил кандидатуру нового Регистратора и вынес вопрос на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новым Регистратором АО "Фанпласт" Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744) и утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с новым Регистратором. Уполномочить Генерального директора АО "Фанпласт" подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор и взять под свой контроль действия по передаче документов, составляющих систему ведения реестра новому Регистратору.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить новым Регистратором АО "Фанпласт" Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744) и утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с новым Регистратором. Уполномочить Генерального директора АО "Фанпласт" подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор и взять под свой контроль действия по передаче документов, составляющих систему ведения реестра новому Регистратору.

В заключении, Председатель Совета директоров поблагодарил присутствующих за участие в обсуждении вопросов повестки дня и объявил заседание закрытым.


Председатель Совета директоров
АО "Фанпласт" ______________ Жолобов В.С.

Секретарь заседания Совета директоров
АО "Фанпласт" ______________ Столбов А.М,

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 19.02.2026г.