Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.02.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
19 февраля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Кодекса корпоративной этики ПАО "Передвижная энергетика" в новой редакции.
2. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро - рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО "Передвижная энергетика" о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика" по итогам 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02859-A от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNM9; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные тип А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-02859-А от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNN7; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 19.02.2026г.