Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.02.2026
Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседании Совета директоров – 19.02.2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 20.02.2026г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение вопросов по подготовке годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ".
2. Утверждение персонального состава членов комиссии по отбору аудиторской организации ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" и даты проведения конкурса.
3. Избрание секретаря Совета директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ"

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бабенко


3.2. Дата 19.02.2026г.