Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Акционерное общество "А771"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров эмитента из 8 (восьми) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Мустафин Рушан Хайдярович
2. Кантаев Арушан Сергеевич
3. Котлубай Богдан Александрович
4. Кудакаев Ренат Маратович
5. Макаров Владимир Александрович
6. Струцкий Сергей Сергеевич
7. Шабанов Валерий Анатольевич
8. Крысанов Никита Сергеевич

Приняли участие в заседании 8 из 8 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имелся
Председательствующий: Кудакаев Ренат Маратович
Секретарь: Макаров Владимир Александрович

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня №1:
Об учреждении Акционерного общества “LEGAL HELP” на территории Республики
Узбекистан. Формулировка решения:
Одобрить учреждение акционерного общества "LEGAL HELP" на территории Республики
Узбекистан. Итоги голосования по вопросу:
Об учреждении Акционерного общества “LEGAL HELP” на территории Республики
Узбекистан. Формулировка решения: "Одобрить учреждение акционерного общества "LEGAL HELP" на
территории Республики Узбекистан."
"ЗА" - 8 (Кантаев, Котлубай, Крысанов, Кудакаев, Макаров, Мустафин, Струцкий, Шабанов)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Кворум по вопросу:
Имелся
Принято решение:
Одобрить учреждение акционерного общества "LEGAL HELP" на территории Республики
Узбекистан.

Вопрос повестки дня №2:
Об определении рекомендованной цены предложения акций АО "А771" и цену покупки акций
АО "А771". Формулировка решения:
Определить рекомендованную цену предложения акций АО "А771" 4,39 рубля и цену покупки
акций АО "А771" 3,66 рубля (на основании увеличения количества активов компании за 2025
год) согласно ст.77 п.1 -п.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об акционерных обществах". Итоги голосования по вопросу:
Об определении рекомендованной цены предложения акций АО "А771" и цену покупки акций
АО "А771". Формулировка решения: "Определить рекомендованную цену предложения акций АО
"А771" 4,39 рубля и цену покупки акций АО "А771" 3,66 рубля (на основании увеличения
количества активов компании за 2025 год) согласно ст.77 п.1 -п.2 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об акционерных обществах"."
"ЗА" - 8 (Кантаев, Котлубай, Крысанов, Кудакаев, Макаров, Мустафин, Струцкий, Шабанов). "ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Кворум по вопросу:
Имелся
Принято решение:
Определить рекомендованную цену предложения акций АО "А771" 4,39 рубля и цену покупки
акций АО "А771" 3,66 рубля (на основании увеличения количества активов компании за 2025
год) согласно ст.77 п.1 -п.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об акционерных обществах"

Кворум по вопросу: имелся.
Принято решение: утверждено в соответствии с формулировкой.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров АО "А771" №30 от 17.12.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-02673-G, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.04.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WN3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров


3.2. Дата 18.02.2026г.