Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента –
18 февраля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 24 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение ПАО "РЭСК" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО "РусГидро ИТ сервис".
2. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "РЭСК" за 2025 год.
3. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО "РЭСК": О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО "РЭСК" о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО "РЭСК" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "РЭСК" по итогам 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.)
Волощук Светлана Анатольевна


3.2. Дата 18.02.2026г.