Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие; заседание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 февраля 2026 года.
2.3.2. Место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Станкевича, д.36, офис 73
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников заседания: 09 часов 50 минут
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В заседании Общего собрания участников ООО "ГК Агроэко" (далее также – Общество) приняли участие 3 из 3 (100%) участников ООО "ГК Агроэко", обладающие 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко" и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ООО "ГК Агроэко".
3. Об избрании членов Совета директоров ООО "ГК Агроэко".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 100% голосов участников Общества
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: избрать председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества Маслова Владимира Васильевича, секретарем – Кочура Елену Владимировну, обязанность по подсчёту голосов возложить на секретаря заседания Кочура Елену Владимировну.

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 100% голосов участников Общества
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества в составе: 1. Кочура Елены Владимировны; 2. Маслова Владимира Васильевича; 3. Маслова Олега Васильевича.

По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 100% голосов участников Общества
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: Избрать членов Совета директоров в следующем персональном составе: 1. Кочура Елена Владимировна; 2. Маслов Владимир Васильевич; 3. Маслов Олег Васильевич; 4. Солохин Василий Николаевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 18.02.2026 № 3-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): неприменимо, Эмитент не является акционерным обществом.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Кочура


3.2. Дата 18.02.2026г.