Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО "ММК-МЕТИЗ" о деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ".
2 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год и о перспективах (планах) на 2026 год.
3 О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год.
4 О рассмотрении отчета о снабженческой деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год и о перспективах (планах) на 2026 год.
5 О приоритетном направлении деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ" "Завод будущего": Реализация стратегической инициативы "Эффективное производство" - Анализ функционирования системы ТОиР в ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год и о перспективах до конца 2026 года.
6 О рассмотрении отчета о работе с персоналом ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год и о перспективах (планах) на 2026 год.
7 О назначении на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ОАО "ММК-МЕТИЗ".


3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 18.02.2026г.