Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2026 в заочной форме (опросным путем).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "КЭМЗ" (ОГРН 1026601101328) для получения одобрения на совершение сделок ОАО "КЭМЗ" с ООО "ТД КЭМЗ-Электромаш" (ОГРН 1169658049241), в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.2. О создании на базе Совета директоров ОАО "КЭМЗ" комитета по контролю за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.3. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "КЭМЗ" для принятия решения об обращении ОАО "КЭМЗ" в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Попова


3.2. Дата 18.02.2026г.