Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 18.02.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 26.02.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО "Россети Ленэнерго" на период с 2022 до 2030 года по реализации единого интеграционного пространства в части технологического присоединения.
2. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов по состоянию на 31.12.2025.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО "Россети Ленэнерго" за 2025 год.
4. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Ленэнерго".
5. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "Россети Ленэнерго".
6. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети Ленэнерго".


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 18.02.2026г.