Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
По вопросу 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
По вопросу 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда".
Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (приложение 1 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО "РусГидро" от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО "Передвижная энергетика" (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" от 19.07.2021 (протокол от 21.07.2021 № 8/2021).

Вопрос №2: "О согласии на совершение сделки: заключении ПАО "Передвижная энергетика" с АО "Чеченэнерго" Дополнительного соглашения № 1.2026 к Соглашению о порядке исполнения обязательств от 28.02.2022 № 0032-RS-22".
Принятое решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1.2026 к Соглашению о порядке исполнения обязательств от 28.02.2022 № 0032-RS-22 между ПАО "Передвижная энергетика" и АО "Чеченэнерго" (далее – Дополнительное соглашение) на следующих условиях:
Стороны:
Продавец – ПАО "Передвижная энергетика";
Покупатель – АО "Чеченэнерго".
Предмет:
Внесение следующих изменений и дополнений в Соглашение:
1. Об изложении пункта 6.8 Соглашения в следующей редакции:
"6.8. отсутствие на 01.01.2027 утвержденной в установленном законодательством РФ порядке региональной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики";
2. Об изменениях в приложении 2 к Соглашению:
2.1. дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
"ежеквартальное (в срок не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за расчетным кварталом) исполнение обязательств первого и второго кварталов 2026 года по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, вне уполномоченной кредитной организации (по решению суда или в соответствии с соглашениями, предусмотренными Договорами о присоединении) простыми банковскими векселями с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 90 % от номинала, по номинальной стоимости (со сроком погашения не более 2-2,5 лет)";
2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) в третьем и четвертом квартале 2026 года, 2027-2029 годах ежеквартальное исполнение текущих обязательств по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, с увеличением соотношения цены покупаемого векселя к его номиналу и доведением расчетов денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке до 100 % к 01.01.2030 с учетом исполнения утвержденных региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Северо-Кавказского федерального округа, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением";
2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) соотношение цены покупаемого векселя к его номиналу в 2023, 2024, 2025 годах и первом и втором кварталах 2026 года и срок погашения векселей фиксируются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению при принятии его к учету АО "ЦФР" в срок до 28 февраля 2023 года, в 2024 году – в срок до 28 февраля 2024 года, в 2025 – в срок до 1 апреля 2025 года, в 2026 году – до 1 апреля 2026 года";
2.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) с 2026 года при отсутствии по состоянию на 30.06.2026 принятого к учету АО "ЦФР" дополнительного соглашения, определяющего соотношение цены покупаемого векселя к его номиналу на второе полугодие 2026 года, обязательства за расчетные периоды, начиная с третьего квартала 2026 года, исполняются путем 100 % оплаты денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию в порядке и сроки, определенные Договором о присоединении для соответствующего вида обязательств";
Прочее:
Права и обязанности по настоящему Дополнительному соглашению возникают с даты учета АО "ЦФР" настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с Договорами о присоединении, заключенными Продавцом и Покупателем. Положения Дополнительного соглашения вступают в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2026.

Вопрос №3: "О согласии на совершение сделки: заключении ПАО "Передвижная энергетика" с ПАО "Россети Северный Кавказ" Дополнительного соглашения № 1.2026 к Соглашению о порядке исполнения обязательств от 28.02.2022 № 0095-RS-22".
Принятое решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1.2026 к Соглашению о порядке исполнения обязательств от 28.02.2022 № 0095-RS-22 между ПАО "Передвижная энергетика" и ПАО "Россети Северный Кавказ" (далее – Дополнительное соглашение), на следующих условиях:
Стороны:
Продавец – ПАО "Передвижная энергетика";
Покупатель – ПАО "Россети Северный Кавказ".
Предмет:
Внесение следующих изменений и дополнений в Соглашение:
1. Об изложении пункта 6.8 Соглашения в следующей редакции:
"6.8. отсутствие на 01.01.2027 утвержденной в установленном законодательством РФ порядке региональной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики";
2. Об изменениях в приложении 2 к Соглашению:
2.1. дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
"ежеквартальное (в срок не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за расчетным кварталом) исполнение обязательств первого и второго кварталов 2026 года по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, вне уполномоченной кредитной организации (по решению суда или в соответствии с соглашениями, предусмотренными Договорами о присоединении) простыми банковскими векселями с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 83 % от номинала, по номинальной стоимости (со сроком погашения не более 3,5)";
2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) в третьем и четвертом квартале 2026 года, 2027-2029 годах ежеквартальное исполнение текущих обязательств по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, с увеличением соотношения цены покупаемого векселя к его номиналу и доведением расчетов денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке до 100 % к 01.01.2030 с учетом исполнения утвержденных региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Северо-Кавказского федерального округа, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением";
2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) соотношение цены покупаемого векселя к его номиналу в 2023, 2024, 2025 годах и первом и втором кварталах 2026 года и срок погашения векселей фиксируются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению при принятии его к учету АО "ЦФР" в срок до 28 февраля 2023 года, в 2024 году – в срок до 28 февраля 2024 года, в 2025 – в срок до 1 апреля 2025 года, в 2026 году – до 1 апреля 2026 года";
2.4.пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) с 2026 года при отсутствии по состоянию на 30.06.2026 принятого к учету АО "ЦФР" дополнительного соглашения, определяющего соотношение цены покупаемого векселя к его номиналу на второе полугодие 2026 года, обязательства за расчетные периоды, начиная с третьего квартала 2026 года, исполняются путем 100 % оплаты денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию в порядке и сроки, определенные Договором о присоединении для соответствующего вида обязательств";
Прочее:
Права и обязанности по настоящему Дополнительному соглашению возникают с даты учета АО "ЦФР" настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с Договорами о присоединении, заключенными Продавцом и Покупателем.
Положения Дополнительного соглашения вступают в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2026.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 17 февраля 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 18 февраля 2026 № 01/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 18.02.2026г.