Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заочном голосовании Совета директоров Общества.
2. Утверждение плана работы Совета директоров на 2026 год.
3. Об утверждении бюджета Общества на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 18.02.2026г.