Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-6 повестки дня:
За – 5 голосов (Чуев Владимир Петрович; Чуева Мария Алексеевна; Бузов Андрей Анатольевич; Казакова Валентина Сергеевна; Агейчик Денис Евгеньевич)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-6 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "О созыве общего собрания акционеров Общества".
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Возможность дистанционного участия в собрании: Не предусмотрена.
Дата проведения собрания: "25" марта 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "25" марта 2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "01" марта 2026г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308009, г. Белгород, Белгородский почтамт, а/я 67, Регистратор ООО " Реестр-РН", Белгородский филиал
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об изменении наименования Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Чуева Владимира Петровича.
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Казакову Валентину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня: "О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества".
Принято следующее решение:
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора общества - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества."
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества
(Приложение №1 к настоящему протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества."
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.tfarm.ucoz.ru.

По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества."
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором ООО "Реестр-РН"..
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 308009, г. Белгород, Белгородский почтамт, а/я 67, Регистратор ООО " Реестр-РН", Белгородский филиал.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена.

По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления".
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
170024, Тверская область, г. Тверь, Старицкое шоссе, 2. с 10-00 ч. до 15-00 ч., тел. (4822) 44-47-82.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026г., Протокол Совета директоров № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;
- привилегированные акции (Тип А):
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Казакова


3.2. Дата 18.02.2026г.