Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры":
1. Харин Алексей Анатольевич;
2. Бутко Кирилл Викторович;
3. Ривкин Денис Владимирович;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Петров Алексей Юрьевич.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры":
1. Глабова Елена Владимировна;
2. Гнетова Наталья Игоревна;
2. Иванов Алексей Владимирович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.02.2026 г, б/н
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов


3.2. Дата 18.02.2026г.