Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры":
Ривкин Денис Владимирович;
Ирин Георгий Александрович;
Петров Александр Юрьевич;
Петров Алексей Юрьевич;
Харин Алексей Анатольевич.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры":
Глабова Елена Владимировна;
Марков Кирилл Игоревич;
Иванов Алексей Владимирович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.02.2026 г., б/н
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-02-40881-А, дата регистрации – 29.12.1994 г.), ISIN RU0007990222, CFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 12.12.2023 г. рег. №77/264-н/77-2023-8-8)
А.А. Саликов


3.2. Дата 18.02.2026г.