Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО "ССП" (ОГРН 5077746675683) при принятии решения об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "СЗ "МФЦ БОТАНИКА" (ОГРН 1197746620807) при принятии решения о согласовании Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке нежилых помещений №6527-ДИ от 14.10.2025 г. с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего хозяйственного общества – ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ОГРН 1092301001980) при принятии решения об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "СЗ "МФЦ БОТАНИКА" (ОГРН 1197746620807) при принятии решения о согласовании Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке нежилых помещений №6527-ДИ от 14.10.2025 г. с Банком ВТБ (ПАО)."

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 18.02.2026г.