Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 18 февраля 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 27 мая 2025 года.
По вопросу: "О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ", кворум имеется.
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ" вопросы, предложенные акционером ПАО "КАМАЗ":
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "НЕФАЗ" в новой редакции.
1.2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ" вопросы, предложенные акционером АО "Региональный фонд":
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
1.3. Включить в списки для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ", кандидатов в Совет директоров ПАО "НЕФАЗ" и Ревизионную комиссию ПАО "НЕФАЗ", указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2026 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2026 г., протокол № 4(288).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 18.02.2026г.