Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: "18" февраля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "19" февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Определение способа и вида принятия решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения заседания.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей и размерам таких вознаграждений.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста сообщения.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания при принятии решений общим собранием акционеров Общества и порядка ее предоставления.
9.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., представление их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
10.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам работы Общества за 2025 год.
11.Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров Общества.
12.Утверждение кандидатур для внесения в бюллетени по избранию членами Наблюдательного совета, Генеральным директором и Ревизором Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2026г. М.П.