Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров 9-и членам Совета директоров были разосланы бюллетени.
До срока окончания приема бюллетеней из 9 разосланных бюллетеней 9 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1. По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества"
Результаты голосования: ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2. По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров"
Результаты голосования: ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
3. По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров"
Результаты голосования: ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МАК "Вымпел" вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2. По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров".
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

3. По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров".
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "МАК "Вымпел" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2026 года.

Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2026 года, протокол №13/2025-2026.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).
дата государственной регистрации - 28.08.2013 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2026г. М.П.