Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Акционерное общество "Санаторий БФО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Санаторий БФО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353440, Краснодарский кр., Анапский район, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300507360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2301007204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55425-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35759
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров:
На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Бражник А.Г. - председатель совета директоров
2.Кругликов С.В.
3.Кругликов О.С.
4.Тихомирова А.С.
5.Давыдова С.В.

Форма проведения заседания: очная.

Всего избранных членов Совета директоров – 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров АО "Санаторий "БФО" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:
Приостановить выплату дивидендов за 2024 год акционерам, дивиденды которых в денежной форме возвращались обществу в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения, при соблюдении порядка и в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров: Приостановить выплату дивидендов за 2025 год акционерам, дивиденды которых в денежной форме возвращались обществу в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения, при соблюдении порядка и в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

дата проведения заседания совета директоров: 18.02.2026 г.

дата составления протокола: 18.02.2026 г.

номер протокола заседания совета директоров: б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Кругликов


3.2. Дата 18.02.2026г.