Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество "Агрегат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: "17" февраля 2026 г.
2.2. Дата и время окончания приёма опросного листа (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров): до 17 часов 00 минут по местному времени (15 час. 00 мин. по московскому времени) "24" февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.4.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.4.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.4.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.4.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.4.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 12.12.2025г. № 15/55-25)
Е.С.Вершинина


3.2. Дата 18.02.2026г.