Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 18 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 18 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО "Магаданэнерго".
2. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "Магаданэнерго": Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "Магаданэнерго" на 2026 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО "Магаданэнерго" за 3-4 кварталы 2025 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Магаданэнерго": Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО "Магаданэнерго" и лимитов риска на них.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ "МТЭЦ-Армань" между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ "Спорное-Пятилетка" между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО "Магаданэнерго" и АО "ХЭТК".
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025 между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Магаданэнерго" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Магаданэнерго" по итогам 2025 года.

3. Подпись
3.1.

Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский

3.2. Дата 18 февраля 2026 года.