Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.02.2026
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум имелся;
результат голосования по 1 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,
результат голосования по 2 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня заседания
Рассмотрено заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе, по итогам 2025 года.

Вопрос 2 повестки дня заседания
Утвердить план деятельности внутреннего аудита на 2026 год, включая риск – ориентированный план аудиторских проверок, определяющий приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями ПАО "Проектподшипник".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования) – 18 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 18 февраля 2026 года, б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг – акции обыкновенные, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – отсутствуют; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E; дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 30.03.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е. А. Титов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 18 " февраля 2026 г. М. П.