Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.02.2026
Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы.
2. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы.
3. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2026 год.
4. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год, скорректированного по итогам выполнения 11 месяцев 2025 года по состоянию на 01.12.2025.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский


3.2. Дата 17.02.2026г.