Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.02.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности АО "Группа компаний "Медси" и дочерних и зависимых компаний за 12 месяцев 2025 г.
2. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
3. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
4. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Отчет Блока внутреннего аудита за 2025 г. АО "Группа компаний "Медси".
6. План проверок Блока внутреннего аудита на 2026 г. АО "Группа компаний "Медси".
7. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
8. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
9. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
10. О согласовании совмещения членом Правления АО "Группа компаний "Медси" должностей в органах управления иных организаций.
11. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
12. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
13. О рассмотрении кандидатуры и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
14. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
15. О рассмотрении кандидатуры и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
16. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
17. О рассмотрении кандидатуры и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
18. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
19. О рассмотрении кандидатуры и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
20. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
21. О рассмотрении кандидатуры и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
22. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
23. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "Группа компаний "Медси" вопроса: "О распределении прибыли".
24. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "Группа компаний "Медси" вопроса: "О выплате дивидендов".
25. О проведении внеочередного заочного голосования для приятия решений Общим собранием акционеров.
26. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "Группа компаний "Медси".
27. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "Группа компаний "Медси".
28. О рекомендации Общему собранию акционеров АО "Группа компаний "Медси" о выплате дивидендов Общества по акциям.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-62024-H от 27.10.2006 г.

3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 17.02.2026г.