Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.02.2026
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2026


2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 17 февраля 2026г.
2.2. Дата проведения заседаний совета директоров эмитента – 18 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседаний Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении заключения о сделке купли – продажи недвижимого имущества – здание: ногинский склад, общая площадь 458,30 кв.м., кадастровый номер 50:16:1302009:6823.
2. О даче согласия на совершение сделки купли – продажи недвижимого имущества – здание ногинский склад, общая площадь 458,30 кв.м., кадастровый номер 50:16:1302009:6823.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В.В. Зайцев

3.2. Дата 17.02.2026г.