Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "16" февраля 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "16" февраля 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. О прекращении полномочий Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
2. О назначении И.о. Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
3. О направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Председателя Правления Банка.
4. О назначении Председателя Правления Банка после согласования его кандидатуры Банком России.
5. О направлении ходатайств о согласовании кандидатов на должность Заместителей Председателя Правления и членов Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
6. Об организационных вопросах, в том числе о направлении уведомлений в Банк России.
7. Утверждение состава Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
8. Отчет о выполнении Внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 4 квартал 2025 года.
9. Результаты стресс-тестирования ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на 01.01.2026 г.
10. Утверждение внутренних документов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "16" февраля 2026 года, Протокол № 03/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" Кузьмич Татьяны Вадимовны и расторгнуть с ней трудовой договор 16.02.2026 года, согласно личного заявления.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По второму вопросу повестки дня:
Назначить И.о. Председателя Правления Банка Нестерова Сергея Борисовича с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами с 17.02.2026 года.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "17" февраля 2026 г.:
Информация о членах Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Кузьмич


3.2. Дата 17.02.2026г.