Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о количественном и поименованном составе Правления ПАО "ЗиТ": 7 членов из 7 членов Совета директоров Общества приняли участие в голосовании: (Н.В. Шутов, А.Н.Шутов, А.А.Щелкунов, Д.Г.Федотов, О.Е. Светанько, О.А. Шкутова, Д.И.Косов).
Результаты голосования:
Вопрос N 1: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О количественном и поименованном составе Правления ПАО "ЗиТ" - 6 человек.
1.1. Руководствуясь п.п. 10 п. 10.2 ст. 10 и п. 12.1. ст. 12 Устава ПАО "ЗиТ", утвердить количественный состав Правления ПАО "ЗиТ" с 17.02.2026 г. - 6 (шесть) человек.
1.2. Руководствуясь п.п. 10 п. 10.2 ст. 10 и п. 12.1. ст. 12 Устава ПАО "ЗиТ", утвердить поименованный состав Правления ПАО "ЗиТ" с 17.02.2026 г. сроком до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров по итогам деятельности ПАО "ЗиТ" за 2025 год:
Председатель Правления:
Генеральный директор – Федотов Д.Г.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций эмитента -0%.
Члены Правления:
Дорофеева Марина Александровна – главный бухгалтер ПАО "ЗиТ".
Миленина Ксения Владимировна – директор по экономике ПАО "ЗиТ".
Коннов Александр Валерьевич – главный инженер ПАО "ЗиТ".
Макаров Сергей Павлович – технический директор ПАО "ЗиТ".
Константинов Сергей Викторович – директор по развитию ПАО "ЗиТ".
Доля участия каждого из указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому из указанных лиц голосующих акций эмитента -0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приятно соответствующее решение: 17.02.2026 года N 34/908.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993 г., код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A101PH5.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
__________________ Федотов Д.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2026г. М.П.