Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.02.2026
Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Природный водород и возможные перспективы его использования.
2. Экологически чистые тепловые электростанции и энерготехнологические комплексы на основе высокоэффективного термодинамического цикла ОИВТ РАН.
3. Производство жидких силиконовых резин.
4. Проекты Республики Татарстан:
4.1. Рентгенотехника для нефтегазовой промышленности: потенциал создания производственного центра в Республике Татарстан.
4.2. Производство автомобильных зеркал.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" на 2026 - 2027 годы.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" на 2026 - 2027 годы.
7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин


3.2. Дата 17.02.2026г.