Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.02.2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, – 7 (семь). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 "Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества":
"ЗА" – 7 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Особые мнения по вопросу – отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам 2025 года: Бактызину Светлану Николаевну, Берендеева Антона Юрьевича, Курманова Динара Хуснутдиновича, Матненко Александра Сергеевича, Мингазова Рустама Рамилевича, Наделяева Юрия Анатольевича, Самодинского Кирилла Александровича, Ушакова Дмитрия Владимировича, Хафизова Андрея Сергеевича. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам 2025 года: Грязнову Наталью Юрьевну, Дурову Юлию Николаевну, Емельянову Нелли Геннадьевну.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента (дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования) – 16 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1/2026 от 17 февраля 2026 года.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата " 17 " февраля 20 26 г. М.П.