Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 этаж 1 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Участие в заочном голосовании приняли 3 (три) из 3 (трех) членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: По второму вопросу повестки дня: ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предоставления согласии на заключение с ООО "Микро Капитал Руссия" ИНН: 7701893789 Соглашения об исполнении обязательств по Договорам возобновляемой заемной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, требующей получения согласия Совета директоров, в соответствии с требованиями п.п. 31 п.15.2 Устава Общества
Решение по вопросу принято.
Согласиться на заключение с ООО "Микро Капитал Руссия" Соглашения об исполнении обязательств к Договорам возобновляемой заемной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, требующей получения согласия Совета директоров, в соответствии с требованиями п.п. 31 п.15.2 Устава Общества на новых условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 16.02.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 17.02.2026 № 16/02-26.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность № 93/25П от 12.12.2025)
Е.П. Беляев


3.2. Дата 17.02.2026г.