Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение формы, даты проведения внеочередного общего собрания, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам, подлежащим утверждению внеочередным собранием акционеров Общества.
5. Утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. О счетной комиссии.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Казакова


3.2. Дата 17.02.2026г.